18+
Газета СК - на главную

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Гидроаппарат” созывается по инициативе Совета директоров в очной форме путем совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 18 марта 2013 года.

Повестка дня годового собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат» 1. Утверждение годовых отчётов общества, годо-вой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата объявленных дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.

3. Принятие к сведению заключения аудитора общества.

4. Досрочное прекращение полномочий и избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9. Утверждение Устава общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Гидроаппарат» в новой редакции.

11. Утверждение Положения «О совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Гидроаппарат» в новой редакции.

12. Утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) открытого акционерного общества «Гидроаппарат».

13. Утверждение Положения «О ревизоре открытого акционерного общества «Гидроаппарат».

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Собрание состоится 20 апреля 2013 года.

Время начала собрания – 10.00.

Время начала регистрации участников собрания 8.30.

Место проведения собрания – г. Ульяновск, Московское шоссе, 9.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров ОАО «Гидроаппарат», можно ознакомиться в отделе кадров завода с 19 марта 2013 года.

Совет директоров ОАО «Гидроаппарат».

Дата публикации: 19-03-2013 Автор:

27.67MB | MySQL:35 | 0.482sec